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石药创新制药股份有限公司发布董事

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石药创新制药股份有限公司发布董事

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xinwen.mobi 发表于 2025-10-4 01:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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石药创新制药股份有限公司（上市简称“新诺威”）近期密集发布董事变动公告，涉及多名董事辞任与新任董事选举，背后与公司战略转型需求密切相关。以下是具体变动情况及背景分析：一、核心人事变动脉络# （一）2024年关键辞任事件1. 9月高层集中请辞：董事长潘卫东、董事杨栋因工作变动提前辞任，原定任期均至2026年4月。潘卫东同时卸任战略委员会委员及召集人职务，杨栋不再担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。二人辞任后均不再担任公司任何职务，相关工作已完成平稳交接。2. 4月管理层调整：董事王怀玉因个人原因辞任，总经理韩峰因工作调整辞去总经理职务，保留董事身份并分管功能性原料业务。此次变动是公司半年内第二次核心管理层调整。# （二）新任董事及职务安排1. 董事长接任：姚兵当选第六届董事会董事长，同时担任公司总经理。其拥有石药集团多家子公司任职经历，曾担任石药集团执行总裁，熟悉创新药业务布局。2. 专门委员会成员补选：战略委员会委员及召集人由姚兵接任；审计委员会委员由徐雯补选；薪酬与考核委员会委员由戴龙担任。3. 职工代表董事选举：2025年9月30日，公司通过职工代表大会选举戴龙为职工代表董事，任期至第六届董事会届满。戴龙目前同时担任公司财务总监、董事会秘书，曾任职于石药集团中诺药业，具备财务与证券事务双重经验。4. 独立非执行董事提名：为推进H股上市，公司提名周宏为独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过及H股上市之日起生效。周宏曾担任南明有限公司执行董事、总经理，无关联关系及违规记录。二、变动背后的战略逻辑1. 转型创新药的必然调整：公司原以咖啡因等原料药生产为主，2023年通过控股巨石生物切入ADC、mRNA疫苗等创新药领域。但2024年半年报显示，营收同比下滑27%，净利润下滑66%，创新药收入尚未形成稳定支撑。管理层换血旨在引入更适配创新业务的决策团队，加速研发与市场转化。2. 治理结构适配资本市场需求：此次增选独立非执行董事、完善专门委员会构成，与公司H股上市计划直接相关。根据香港联交所上市规则，需强化独立董事监督职能及审计、薪酬考核体系规范性，此次调整为境外上市奠定治理基础。三、董事会运作机制保障根据公司《董事会议事规则》，董事会由9名董事组成（含1名职工董事、3名独立董事），下设战略、审计、薪酬与考核等专门委员会。独立董事在审计委员会中占比超三分之一，且需有会计专业人士担任召集人，确保决策独立性与专业性。此次变动后，董事会成员结构及职权分工均符合《公司法》及交易所监管要求，未影响公司正常运作。

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